أكد رئيس محكمة استئناف واسط القاضي محمد حنظل، يوم الاثنين، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في دول العالم.
وقال حنظل في كلمة له خلال ورشة عمل نُظمت اليوم وتابعها كلمة الإخباري: إنّ "عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من العمليات الخطيرة على كافة المجتمعات، وتهديد الاستقرار الاقتصادي والأمني للدول".
وأشار إلى أن "آليات مكافحة هذه العمليات الخطيرة تعتمد على تشديد الرقابة المالية على المعاملات المالية كافة؛ للكشف عن الأنشطة المشبوهة".
كما شدد على أهمية "تطبيق القوانين لملاحقة الجناة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوعية الجمهور وأهمية الابلاغ عن هذه الجريمة".
المحرر: سراج علي