أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الخميس عن إحباط محاولة الاستيلاء على مبالغ ماليَّة ضخمة تصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينارٍ من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنَّ "الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق بغداد وبالتنسيــق المباشر مع الجهات القضائية المختصة انتقل إلى مصرف الرافدين / الإدارة العامَّة، حيث تمكَّن بعد المتابعة والتحري من ضبط (٣) مُتَّهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مُزوَّرة يرومون صرفها بشكلٍ مخالفٍ للقانون، مُبيّنةَ أنَّه تمَّ ضبط (٧) صكوكٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المُتَّهمين".
وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذتْ وفق أحكام المادة (٢٨٩ و٢٩٨) من قانون العقوبات من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المُتَّهمين بمبلغ (٦١٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ستمائة واثني عشر مليار دينارٍ عراقيٍّ، لافتةً إلى اعتراف المُتَّهمين بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، مُنوّهةً بأنَّ التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين أثمر عن كشف الصكوك المُزوَّرة، فيما قادت التحقيقات الاولية التي اجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمتهمين".
وتابعت إنَّه "تم تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، لحين استكمال الإجراءات التحقيقيَّة".
المحرر: عمار الكاتب